xxx江制药有限公司公司法人治理结构报告(46).pptVIP

加强董事会在公司法人治理结构中所起的核心作用应从以下四个方面加以改善 完善和优化董事会的人员构成 1 设立专业委员会，实现董事会对公司重大决策的专业性和科学性 2 实现公司重大决策权与日常经营权的分离 3 引入对董事会成员的绩效考核机制，使其收入与公司业绩挂钩 4 在董事会的人员结构方面，新华信建议增加其成员的代表性与独立性 现在董事会构成 建议董事会构成 董事长：王树贵 副董事长：李丰茂 董事：李杨树贞、曹民、刘清泉 董事长：王树贵 副董事长：李丰茂 董事：李杨树贞、曹民、刘清泉 增补两名中小股东为董事 同时增补两名独立董事 新的董事会构成将使其更具有广泛的代表性，能同时反映大股东和中小股东的利益，同时独立董事的进入能增加其专业性、公正性和客观性。 同时在董事会引入独立董事，以加强董事会在公司发展决策方面的专业化和独立化 独立董事的定义： 独立董事通常指外部董事或非执行董事；它具有两个基本特性：一是非公司董事，在公司不担任任何其他职务；二是与公司无任何直接或间接的利益关系。 设立独立董事的必要性： 1.加强董事会的需要 保证董事会独立判断的能力，确保董事会有效地执行其使命和职责； 确保董事会考虑的是全体股东的利益,而不仅仅是某一派别或某一公司的利益； 引入专家力量，使董事会的专业水平和管理能力得到提高，有利于公司专业化运作。 2.企业上市的需要 境外上市：根据《境外募集股份及上