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以下股东会决议及公司章程参考范本适用于 2-50 名股东有限公 司（设董事会）设立登记，斜体红字为提示内容，请在制定文书时将 有关提示全部删除） 有限公司股东会决议 时间 ： 年 月 日 地点 ： 本次会议已于十五日前通知全体股东， 出席会议股东： 、 、 ( 按实际股东人数填写股东姓名或名称 ) 共代表 % 表决权，股东符合 法定人数，会议召开程序符合《公司法》有关规定。 会议决定 ： 一、根据《公司法》 、《公司登记管理条例》、《珠海经济特区商事 登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定，制定公司 章程。 二、公司股东会由 、 组成。公司设董事会，成员 人，分 别为： 、 、 ；设董事长一人，由 担任董事长及法定代表 人；设经理一人，由 担任；设监事 人，由 、 担任 （或： 设监事会，由 、 、 共 人组成，由 担任监事会主席）。 经审查，以上人员不属《公司法》第 146 条所指人员。 三、设公司秘书，由 担任。经审查，以上人员不属《珠海经 济特区商事登记条例实施办法》 第 33 条所指人员， 符合任职条件。 （如 章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条。公司应在董事会决议明 确秘书的任命） 股东签署： 年 月 日 有限公司董事会决议 根据 《公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司董事会于 XX 年 XX 月 XX 日在本公司办公室召开会议。 出席本次董事会董事成 员应到 XX 人，实到 XX 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通 过。决议如下： 一、同意选举 XXX 为公司董事长（法定代表人） ，免去 XXX 董 事长（法定代表人）职务。 二、同意聘任 XXX 为公司经理，解聘 XXX 经理职务。 全体董事签名： 年 月 日 公司章程制定提示 1、本范例只适用于 2-50 个股东并设董事会 的有限责任公司； ．．． ．．．．．．．．．．．． 2、范例中有下划线的，由申请人根据实际情况进行补充； 3、范例中非货币财产是指实物 /知识产权 /土地使用权等，根据实际出 资情况补充； 4、经营范围中的经营项目参照国民经济行业分类拟定， 属于法律、法 规规定设立前须经批准的，应当取得相关批准后办理设立登记。 5、本范例仅供参考，申请人可依据法律、法规自行制定，但公司章程 有违反法律、行政法规的内容的，商事登记机关有权要求申请人作相应修 改。 有限公司章程 第一章 总 则 第一条 本章程依据