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合同管理程序 1. 目的, 明确合同签署、审批、执行等各个环节的操作流程,以提高业务运作效率， 明确相关部门责任,避免经济纠纷和规避风险,保护公司利益。 2. 适用范围, 除房屋买卖合同、劳动人事合同、融资合同、物业出租合同以外的公司所有 需要签署合同的经济业务。 3. 术语和定义, 4. 职责, 4.1. 经办部门, 4.1.1. 负责选择确定合同单位。 4.1.2. 负责起草合同文本。 4.1.3. 负责办理合同报批。 4.1.4. 负责合同基本信息录入信息系统。 4.1.5. 负责合同交底。 4.2. 成本管理部 4.2.1. 负责审核合同价款合理性。 4.2.2. 负责审核全部经济条款。 4.2.3. 负责合同拆分的影响分析。 4.2.4. 负责监督并履行工程类合同中的经济条款。 4.3. 财务管理部 4.3.1. 负责审核付款条款合理性。 4.3.2. 负责发票处理方式和税务条款合理性。 4.3.3. 审核除工程合同外其他合同的经济条款。 4.4. 执行部门 4.4.1. 负责代表公司执行合同条款。 4.4.2. 负责合同执行中的内部和外部沟通。 4.4.3. 负责对合同执行情况进行评估和总结,提出改进公司标准化合同的建议。 4.4.4. 负责按合同约定向合同单位索赔。 4.5. 法律部门 4.5.1. 负责审核合同条文的准确性、严谨性。 4.5.2. 负责协助执行部门向合同单位索赔。 4.5.3. 负责除工程业务外的各类标准化合同管理。 4.6. 分管领导 4.6.1. 根据规定或在总经理临时授权情况下对合同行使最终审批权。 4.7. 总经理 4.7.1. 对合同业务的最终审批进行授权。 4.7.2. 对授权以外的合同行使最终审批权。 4.8. 执行部门和经办部门可以是公司的任何一个部门或公司总监级以上领导, 执行部门和经办部门也可以是一个部门。 5. 工作程序, 5.1. 合同办理应遵循的原则, 5.1.1. 合同化原则, a， 必须签订合同的三种情况, , 涉及金额在人民币1万元,含，以上的经济业务都必须通过签署合同的方 式明确双方的权利、义务和经济责任， , 金额在1万元人民币以下但由于牵涉到验收、保修、肖像权等无法即时清 结的情况,则此种业务也必须签署合同， , 原合同单价、业务范围、付款条件、结算时间等重要条款需要发生变化的, 必须以补充协议的方式予以明确。 b， 可以不签合同的三种情况, , 在原合同经济业务范围内由于数量的变化所导致合同实际结算价超出原 合同价的经济业务， , 根据双方所签署的长期合作协议可以不签具体合同而直接结算的经济业 务， , 不属于以上两种情况但法律室认为可以不签合同的经济业务。 5.1.2. 事前签订原则,合同应在经济事项开始前签定。 5.1.3. 招标原则,合同单位应通过招标方式确定,但以下情形除外, a， 某项业务或产品已经集团审批确定了长期合作伙伴， b， 政府、行业垄断或媒体广告等具有垄断性质的业务， c， 按其他程序文件要求可以直接采购的业务。 5.1.4. 标准化合同原则,签署合同时应采用本公司统一的格式合同文本,除非 该项业务尚未建立标准化合同,而格式文本应在与合同单位沟通时出示。 5.1.5. 诉讼原则,合同条款中关于合同争议解决办法一律采用诉讼方式解决, 不得选用仲裁或其他方式。 5.2. 合同办理的财务要求 5.2.1. 合同金额必须按具体工作内容或项目、从数量和单价两个方面明确其计 算过程或提供明细清单作为合同必备附件。 5.2.2. 公司办理付款时要求已经取得对方开具的合法税务发票。 5.2.3. 境内付款,从具备付款条件至付出款项的时间约定不少于15天,结算款 和保修款则不少于30天，，境外付款,规定20~30天。 5.2.4. 款项支付要求, 合同类型 预付款 进度款 结算款 保修款 1. 施工总承包?所完成工程量无 工程 的80% 竣工结算付形象进度至50,至95% 通常无。铝合金、2. 施工分包工70%时,累计支付园建、绿化工程程 ?50%，竣工时支?30% 统一按期满付付?80% 5%。,集团战略合 作协议中另有约含安装,进度到 定的情况除外， 50%时累计支付 ?40%，验收合格 通常无。部分战后累计支付?3. 工程设备材略采购产品、外结算后,付至合80% 料 贸产品及定制产同总价的95% 品?30% 不含安装,货到 验收付至合同总 价的75%,80% 合同类型 预付款 进度款 结算款 保修款 4. 零星工程,5竣工结算付至无 无 万以下， 95% 5. 设计合同 ?30% 保修期满付5% 6. 营销类 a) 媒介设无 , 验收后一