金卡股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

金卡高科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金实施情况 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一六年十一月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实性、准确性、完整性， 承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 2 、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公 告书中财务会计资料真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次现金及发行股份购买资产并募集配套 资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次 交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《金卡高科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文 件。 特别提示 一、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为27.78元/股。 二、本次新增股份数量为25,922,291股，不考虑后续配套融资影响，本次发 行后公司股份数量为205,922,291股。 三、2016年11月10 日，金卡股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办 理完毕向陈开云等44名自然人发行股份购买资产的新增股份登记手续，取得了中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。 相关股份登记到帐后将正式列入上市公司的股东名册。金卡股份已向深圳证券交 易所申请办理前述新增股份的上市手续。 四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2016 年11 月24 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的 规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 杨斌 张华 郭刚 方国升 杨翌 朱央洲 沈文新 杜龙泉 原红旗 金卡高科技股份有限公司 年 月 日 目录 公司声明2 特别提示3 发行人全体董事声明4 目录5 释义7 第一节 本次发行的基本情况9 一、公司基本情况9 二、本次交易方案概述9 三、本次发行股份的具体情况 10 四、本次重组对上市的影响 15 五、本次交易未导致上市公司控制权变化 16 六、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 16 七、本次交易完成后，上市公司股权分布仍符合上市条件 16 第二节 本次交易的实施情况 17 一、本次交易的决策过程及审批情况 17 二、 本次交易的实施情况 17 （一）资产交付及过户 18 （二）发行股份购买资产新增股份登记及上市 18 （三）后续事