《金融机构反洗钱实用手册》反洗钱内部控制制度.pdfVIP

K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙 《金融机构反洗钱实用手册》 反洗钱内部控制制度 一、反洗钱内部控制制度概述 （一）概念 反洗钱内部控制制度，是指金融机构根据其经营管理体制和自身经营特点，将国 家反洗钱的相关法律法规和部门规章的规定和要求，分解、细化落实到本单位相关 的业务经营和管理中而制定和实施的一系列方法、措施和程序。 （二）特征 1.对象的特定性 反洗钱内部控制的对象仅仅指反洗钱法律法规及行政规章所规