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陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 二零一二年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零一二年三月 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司二零一二年第一次临时股东大会会议资料 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司二零一二年第一次临时股东大会会议资料 PAGE PAGE 3 议题一 关于第六届董事会换届期限续延的议案 2022 年 6 月 30 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于第六届董事会换届期限续延的议案》。 公司 2022 年年度股东大会审议通过第六届董事会延期换届事项，并预计在 2022 年 6 月底之前完成董事推选工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人的推 选工作尚未完成，公司董事会换届工作将继续延期不超过 12 个月。第六届董事会董事任期延至股东大会选举产生新一届董事会成员为止。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员班子任期相应顺延。 请各位股东审议。 议题二 关于第六届监事会换届期限续延的议案 2022 年 6 月 30 日，公司第六届监事会第十八次会议审议通过《关于第六届监事会换届期限续延的议案》。 公司 2022 年年度股东大会审议通过第六届监事会延期换届事项，并预计在 2022 年 6 月底之前完成监事推选工作。鉴于公司新一届监事会监事候选人的推选工作尚未完成，公司监事会换届工作将继续延期不超过 12 个月。第六届监事会监事任期顺延至股东大会选举