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中国人民银行金融业反洗钱准入培训阶段及期末考试题库[单题 汇总] WORD 收尾版 二、广播(共 XXXX 年d 一年 中国人民银行成立了中国反洗钱监测分析中心，接收和分析涉嫌资助恐怖主义的举报。 √ a .客户身份b .交易记录保存c .大额交易d .可疑交易 《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储蓄机构、政策性银行和信托投资公司应将() 交易或行为作为可疑交易报告。 √中国人民银行于 1 月 3 日发行(中国人民银行令[11 月 14 日， XXXX XXXX 12 月 1 日，XXXX 1 月 1 日，XXXX 3 月 1 日) 6.A 银行向当地人民银行报告了一起可疑交易。一家服装加工公司的法定代表人李某最近持有 25 张个人身份证，声称所有这些人都是该公司的雇员，需要签发工资卡。 经审查，银行确认这些身份证是真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。在接下来的几天里，这些账户分别从开曼群岛的一家贸易公司获得了 3000 美元的外汇，共计 75000 美元。李某将外汇结算后存入账户。李某将在结算后提取这些人民币资金并存入自己的账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型 (√A)。在短期内，同一收款人和收款人之间经常发生资金收付，交易 金额接近大额交易的标准。多个国内居民从境外账户收到汇款，他们的资金转账和结算都由一个人或