中旗新材：关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.docxVIP

PAGE PAGE 1 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2022-033 广东中旗新材料股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金运用计划 公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 54,000.00 万元， 扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资额 拟以募集资金投入 1 罗城硅晶新材料研发开发制造一体 化项目（一期） 54,000.00 54,000.00 合计 54,000.00 54,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的实施背景 （一）国家产业政策支持新材料行业发展 新材料行业是国民经济建设、社会进步和国防安全的物质基础。在百年未有之大变局背景下的竞争中，材料的作用显得更为重要，开展新材料强国研究，对我国由制造大国向制造强国转变具有重要的战略意义。 2021 年 3 月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个 五年规