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(集团)股份有限公司内部控制制度 第一章总则 第一条 为强化集团内部管理，有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制， 保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各 类风险，提高经营效率和盈利水平，根据深圳证券交易所《上市公司内部控制制度指引》、 深圳证监局《加强上市公司内部控制工作指引》及《中粮地产(集团)股份有限公司章程》 等有关规则，制定本制度。 第二条本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程：