董事会股东会的召开流程.pdfVIP

董事会、股东会的召开流程 董事会会议流程 完成 时间 工作安排 注意事项 情况 收集会议 议题 T-15 确定会议 时间地点 确定会议 T-11 议题、制 作议案 发出会议 T-10 通知和议 案 预定会议 根据参加会议的人数，预 T-5 室 定合适的会议室。 提前安 如有董事在外出差，或有 T-2 排、确定 其他会议、事务，需提前 董事行程 确认并安排其行程； 参会人员 电话提醒董事及列席人员 T-1 的会前提 （监事、高管）会议的时 醒 间、地点；根据实际情况， 电话提醒需参会的高管； 准备以下会议资料，并将 相关会议资料装订成册： 1、 会议通知； 2、 会议议程（如有）； 3、 会议议案、附件资料； 4、 签到表； 5、 表决票； 6、 会议决议（草稿）； 会议资料 7、 会议纪要（草稿）； 准备 8、 公告（草稿）； 9、 独立董事意见、保荐 机构意见草稿（如有）。 1、制作会议PPT； 2、准备会议决议、纪要的 签字页； 3、议案所需特殊格式的决 议文件（如综合授信申请 等需要）。 根据参加会议人数，预定 合适的用餐地点 1、通知行政部采购水果、 会议准 茶点； 备、会议 2、领取瓶装水； 室提前调 3、准备茶具、茶叶、咖啡 试 （如需要）。 4、调试会议室：调试空调、 音响、投影仪。 提醒司机接送参会董事及 其它参会人员（如需要） 1、打开空调、音响； 2、打开PPT； 3、摆放好会议资料、茶点、 会场布 水