信用证欺诈与类型.pptVIP

受益人与船东共谋的信用证欺诈 B公司在审查航海日志之后，发现了该批货物真正的装船日期是2006 年2月15日，比合同约定的装船日期要迟延达3个多月,于是，B公司向当地法院起诉，控告中国A公司和C海上运输公司串谋伪造提单，进行欺诈，既违背了双方合同约定，也违反法律规定，要求法院扣留该C运输公司的运货船只。美国当地法院受理了B贸易公司的起诉，并扣留了该运货船舶。在法院的审理过程中，A公司承认了其违约行，C公司亦意识到其失理之处，遂经多方努力，争取庭外和解。最后终于与美国B公司达成了协议,由A公司和C公司支付美方B公司赔偿金，B公司方撤销了起诉。 第三十页，共四十六页。 5、开证申请人与受益人共谋的信用证欺诈 开证申请人与受益人相互勾结，编造虚假或根本不存在的买卖双方关系，由所谓的买方申请开立信用证，所谓的卖方向开证行提交伪造的单据骗取银行的信用证付款，欺诈双方分赃后逃之夭夭。此时，银行亦成为信用证欺诈的受害者，本应托付给银行的货物或者根本不存在，或者货物价值极为低廉。 第三十一页，共四十六页。 2004年4月22曰，广州中级法院对—起特大信用证诈骗案作出—审判决，因虚构贸易骗开信用证诈骗141万美元的陈建明，被判处有期徒刑15年。1994年间，陈建明为了骗开信用证套取现金，成立了南江贸易有限公司。1995年11月27曰，陈建明利用南粤公司在中国银行澳门分行的授信额度，虚构向新加坡某公