洗钱风险管理人员从业资格考试题库资料大全-上（单选、多选题）.pdfVIP

洗钱风险管理人员从业资格考试题库大全-上（单选、多选题） 一、单选题 1.关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是() A、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中 保密条款的约束 B、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人 提供客户交易信息 C、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交 易报告时仍不能免除保密义务 D、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交 易报告时可免除保密义务 答案：D 2.FATF40 项建议19 条高风险国家中：应FATF 呼吁，各