太阳能：中节能太阳能非公开发行A股股票发行情况报告书.docxVIP

股票简称： 太阳能 股票代码： 000591 中节能太阳能股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告书 保荐机构(主承销商) 二〇二二年七月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 曹华斌 张会学 谢正武 齐连澎 卜基田 陈中一 安连锁 刘纪鹏 卢建平 中节能太阳能股份有限公司 2022 年 7 月 28 日 2 目 录 发行人全体董事声明 1 释 义 5 第一节 本次发行的基本情况 6 一、本次发行履行的相关程序 6 (一)本次非公开发行履行的内部决策过程 6 (二)本次非公开发行监管部门审核过程 6 (三)募集资金到账及验资情况 7 (四)股份登记和托管情况 7 二、本次发行的基本情况 7 (一)发行方式及承销方式 7 (二)发行股票的类型和面值 7 (三)发行数量 8 (四)锁定期 8 (五)上市地点 8 (六)定价基准日、发行价格及定价依据 8 (七)发行对象 9 (八)募集资金量和发行费用 10 (九)本次发行的申购报价及获配情况 10 (十)投资者适当性管理工作 15 (十一) 关于获配对象履行私募投资基金备案的核查 17 (十二)发行对象