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2021年第一季度顺德支行反洗钱培训试卷
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1、“科学评估本行所面临的洗钱?险，根据?险状况及程度，合理配置反洗钱资源，采取相应控制措施，提 升反洗钱工作有效性”指的是我行反洗钱工作原则中的()原则。【单选题】 [单选题] *
A、依法合规
B、?险为本(正确答案)
C、全员参与
D、保守秘密
2、以下哪项不属于个人金融等业务部?的反洗钱部?职责()。【单选题】 [单选题] *
A、识别、评估、监测本条线的
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