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方正证券舟山环城西路证券营业部反洗钱考试
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_________________________________
1下列选项中，不属于洗钱罪的七种上游犯罪的是 [单选题] *
A毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B恐怖活动犯罪、走私犯罪
C贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D金融票据犯罪(正确答案)
2下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是 [单选题] *
A交易记录自交易记账当年计起至少保存5年(正确答案)
B交易记录在业务关系结束后，应当至少保存10年
C客户身份资料在交易结束后，应当至少保存5年
D客户身份资料业务关系结束后，应当至少保存10年
3下列有关客户
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