6、反洗钱业务培训线上考试题.docx

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6、反洗钱业务培训线上考试题 基本信息:[矩阵文本题] * 姓名: ________________________ 部门: ________________________ 员工编号: ________________________ 一、判断题 1.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 [判断题] * 对(正确答案) 错 2.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,无需提示客户更新资料信息。 [判断题] * 对 错(正确答案) 3.银行业金融机构

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