大连银行庄河支行2021年6月反洗钱测试题.docxVIP

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2022-08-08 发布于湖北
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大连银行庄河支行2021年6月反洗钱测试题.docx

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大连银行庄河支行2021年6月反洗钱测试题本次考试共计5小题，每题20分，合计100分。您的姓名： [填空题] * _________________________________ 您的部门： [单选题] * ○行长室 ○综合管理部 ○风险管理部 ○计财运营部 ○公司银行部 ○零售银行部 ○营业部 ○昌盛支行 ○新华支行 ○向阳支行 ○世纪支行 ○海云天支行 ○五一广场支行 1. 我行根据业务实质重于形式的原则，以客户为交易监测单位，当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,