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2022-08-08 发布于湖北
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反洗钱培训测试您的姓名： [填空题] * _________________________________ 1. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者( )。 [单选题] * 虚假账户无名账户假名账户(正确答案) 2. 使用伪造身份证件进行交易情形下，金融机构应承担( )责任，如果是故意，应认定为“为客户开立假名账户”的行为，同时构成未按规定对客户进行身份识别的行为。 [单选题] * 过失(正确答案) 过错民事刑事 3. 金融机构有不按规定执行行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重