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2022-08-08 发布于湖北
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反洗钱8月月度培训测试多选题5题，每题10分；判断题5题，每题10分；共100分。 1. 《中华人民共和国反洗钱法》第 2 条将反洗钱定义为：为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 * A走私犯罪(正确答案) B贪污贿赂犯罪(正确答案) C破坏金融管理秩序犯罪(正确答案) D金融诈骗犯罪(正确答案) 2. 洗钱有几种转换形式：（）。可见，保险行业基本处于黑洗白这个流程之中。“黑洗白”也是本手册的焦点和基础。 * A黑洗白(正确答案) B白洗黑洗白(正确答案) C黑洗黑(正确