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2022-08-09 发布于湖北
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2月合规、反洗钱培训测试基本信息：[矩阵文本题] * 姓名： ________________________ 机构/部门： ________________________ 员工编号: ________________________ 1.反洗钱考核管理办法中反洗钱工作是指各营业单位，按照反洗钱相关制度规定进行客户身份识别及客户资料和交易记录保存、客户风险等级管理、大额及可疑交易报告、客户反洗钱尽职调查、反洗钱工作评估和检查、组织反洗钱法律法规学习及宣传等应对洗钱风险的行为。 [判断题] * 对(正确答案) 错 2.反洗钱考核管理办法适用陕西分公司各营业单位、各营业单位反洗钱工作成员(联络