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2021年反洗钱制裁及合规培训测试题
? ? ? ?本次测试共10道小题，每题10分。
您的姓名： [填空题] *
_________________________________
您的部门：（总行/XX分行+部门） [填空题] *
_________________________________
1. 我国最先规定了洗钱罪的是哪一文件？ [单选题] *
修订后的新《宪法》；
1997年修订后的《刑法》；(正确答案)
修订后的新《中国人民银行法》；
《金融机构反洗钱规定》。
2. 如果客户为外国政要，银行应采取哪项措施？ [单选题] *
向中国人民银行报告；
需要中国人民银行批准；
遵循正
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