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反洗钱知识考试
基本信息：[矩阵文本题] *
姓名：
________________________
工号：
________________________
1.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与，了解相关的受益所有人信息。( )(单选) [单选题] *
A经营状态
B企业性质
C股权或者控制权结构
D法定代表人(正确答案)
2.以下活动可能存在洗钱行为的有。( )(单选) [单选题] *
A伪造商业票据
B购买保险立即退保
C货币走私
D以上都是(正确答案)
3.受益所有人身份识别工作不应当遵循以下主要原则( )(
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