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二0二一年一季度反洗钱培训测试
您的姓名： [填空题] *
_________________________________
您的网点： [单选题] *
○营业部
○学苑
○益民
○鑫荣
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○社保
1. 哈尔滨分行大额交易和可疑交易报告管理遵从的原则 *
风险为本原则 (正确答案)
全面监测原则(正确答案)
有效防控原则(正确答案)
勤勉尽责原则(正确答案)
及时性原则(正确答案)
2. 大额交易报告标准 *
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(正确
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