恒安标准人寿天津分公司2022年反洗钱禁毒宣传月知识答题竞赛 (1).docxVIP

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2022-08-09 发布于湖北
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恒安标准人寿天津分公司2022年反洗钱禁毒宣传月知识答题竞赛 (1).docx

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恒安标准人寿天津分公司2022年反洗钱禁毒宣传月知识答题竞赛基本信息：[矩阵文本题] * 姓名： ________________________ 部门： ________________________ 员工编号: ________________________ 1.《金融机构反洗钱规定》中规定保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务不包括（）。 [单选题] * A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.层层上报(正确答案) D.大额交易和可疑交易报告 2.金融机构应根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。 [单选题] * A.合规方法 B.风险为本方法(正确答案) C.合