杭州西溪路营业部2022年上半年反洗钱知识测试题.docxVIP

下载本文档

2
0
约1.17千字
约 4页
2022-08-09 发布于湖北
举报
版权申诉

杭州西溪路营业部2022年上半年反洗钱知识测试题.docx

此“教育”领域文档为创作者个人分享资料，不作为权威性指导和指引，仅供参考

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

杭州西溪路营业部2022年上半年反洗钱知识测试题基本信息：[矩阵文本题] * 姓名： ________________________ 员工编号: ________________________ 反洗钱调查的目的是（）。 [单选题] * A. 通过收集资料、核实信息，来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌犯罪(正确答案) B. 金融调查 C. 为制定金融政策服务（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 [单选题] * A.中国人民银行(正确答案) B.公安部 C.中国反洗钱信息监测中心 D.中国银行业监督管理委员会客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，