第一季度反洗钱知识考试.docxVIP

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2022-08-09 发布于安徽
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第一季度反洗钱知识考试.docx

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第一季度反洗钱知识考试您的姓名： [填空题] * _________________________________ 您的部门： [填空题] * _________________________________ 1、( )负责反洗钱信息系统及相关系统的开发、日常维护及升级等工作，为洗钱风险管理提供必要的硬件设备和技术支持，根据相关数据安全和保密管理等监管要求，对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理。 [单选题] * A.信息技术部(正确答案) B.人力资源部 C.审计部 D.法律合规部 2、资产所有人、控制人或者管理人对本行采取的冻结措施有异议的，各级机构应告知客户可以向