反洗钱及业务测试4-1.docxVIP

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2022-08-09 发布于安徽
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反洗钱及业务测试4-1.docx

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反洗钱及业务测试4-1 您的姓名： [填空题] * _________________________________ 1.对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是( )。 [单选题] * A.受法律保护(正确答案) B.不受法律保护 C.现有法律规定不明确 D.以上说法都对答案解析：A 2.下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪( ) [单选题] * A.破坏金融管理秩序犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.职务侵占罪(正确答案) D.贪污贿赂犯罪答案解析：C 3.在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由( )实施。