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2022-08-09 发布于湖北
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弦歌大道支行5月反洗钱测试 1. 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。 [单选题] 尊重你的客户了解你的客户(正确答案) 熟悉你的客户明白你的客户 2. 下列哪种信用卡可以通过STM申请（）。 [单选题] 钻石卡公务卡大学生卡 Linefriends卡(正确答案) 3. 2015年9月26日之后，非结算同业存款业务（不含我行理财资金回存业务）应逐笔报哪个层级审批（）。 [单选题] 总行同业业务中心(正确答案) 总行资产负债管理部总行机构业务部省分行同业业务中心 4. 合规检