建信人寿安阳中支个险新人班反洗钱试题.docxVIP

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2022-08-09 发布于安徽
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建信人寿安阳中支个险新人班反洗钱试题.docx

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建信人寿安阳中支个险新人班反洗钱试题基本信息：[矩阵文本题] * 姓名： ________________________ 机构： ________________________ 1、根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的（）和（）的行为。（） [单选题] * A、来源、性质(正确答案) B、来源、途径 C、性质、途径 2、反洗钱,是指采取（）、（）等措施预防和打击各种企图掩饰、隐瞒下列上游犯罪行为所得的活动。（） [单选题] * A、客户身份识别、大额和可疑交易报告(正确答案) D、客户身份识别、可疑交易报告