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2022-08-09 发布于安徽
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新员工反洗钱培训测试题.docx

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新员工反洗钱培训测试题 1.《中华人民共和国反洗钱法》于（）年颁布？ [单选题] * A 2000 B 2005 C 2006(正确答案) D2007 2.按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。 [单选题] * A.10 B.5(正确答案) C.15 D.20 3.以下哪一项不属于金融机构反洗钱工作的三项基本制度（） [单选题] * A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.保密制度(正确答案) 4.全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是（） [单选题] * A、FCTF B、FATF