2021年6月宁波部反洗钱合规培训.docxVIP

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2022-08-09 发布于湖北
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2021年6月宁波部反洗钱合规培训您的姓名： [填空题] * _________________________________ 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经（）中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过（） [单选题] A、2021年4月1日 B、2021年5月1日 C、2021年4月12日(正确答案) D、2021年5月20日 ( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。 [单选题] * A、证监会； B、银监会； C、国家发改委； D、人民银行(正确答案) 金融机构应该按照规定向( )报告人民币、外币大额可疑交易报告。 [单选题] * A