2021年8月消费金融条线内控及反洗钱测试题.docxVIP

下载本文档

5
0
约1.16千字
约 3页
2022-08-09 发布于安徽
举报
版权申诉

2021年8月消费金融条线内控及反洗钱测试题.docx

此“教育”领域文档为创作者个人分享资料，不作为权威性指导和指引，仅供参考

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

2021年8月消费金融条线内控及反洗钱测试题 1. 以下属于我行消保工作要求的是 [单选题] * 全力压降投诉合规营销宣传做实客户金融信息保护以上均是(正确答案) 2. 银行员工徐某在一起贷款业务中收受各种名义的回扣，则徐某的行为有可能构成 [单选题] * 职务侵占罪非国家工作人员受贿罪(正确答案) 贪污罪受贿罪 3. 根据《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2019年版）》，介绍他人赌博或为赌博活动提供场所的 [单选题] * 给予警告至撤职处分或予以辞退给予警告至记大过处分，后果特别严重的，给予撤职处分或予以辞退。给予记大过至留用察看处分，后果特别严重的，给予辞退或开除