管理评审制度.docVIP

PAGE PAGE 1 xx集团卓越绩效管理体系 合同管理工作程序 管理评审制度 编 号： 版本号：A/0 主责：综合管理部 编写： 审核： 批准： 实施日期： 1范围 本程序适用于xx集团总部各部门、分公司。 本程序规定xx集团管理体系的评审工作，包括管理评审计划、管理评审内容、管理评审准备、评审、管理评审报告、纠正预防和改进措施的实施和验证、评审记录七部分内容。 2 职责 2.1 xx集团 负责主持管理评审活动。 2.2 xx集团管理者代表 负责向总裁报告管理体系运行情况，并提出改进的建议。 2.3 xx集团综合管理部 负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。 2.4 各部门 负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。 3 程序 3.1 管理评审计划 3.1.1 年度管理评审计划 一般情况下，管理评审每年（通常不超过12个月）进行一次，对该年度的管理体系运行情况进行评审。 综合管理部于每年3月份编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总裁批准。 年度管理评审计划的内容应包括： 评审目的； 评审组织； 评审内容； 评审时间安排等。 3.1.2 适时管理评审计划 在下列情况下，由总裁提出，适时制定计划，进行相应的管理评审： 当xx集团的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； 当xx集团发生重大质量/环境/职业健康安全事故，或被连续投诉及上级主管部门处罚时； 当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； 当总裁认为有必要时，如认证前的管理评审。 综合管理部编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总裁批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对3.1.2 1）中某一具体事项。 3.2 管理评审内容 管理评审一般包括以下内容（评审输入）： 管理体系审核结果(包括第一、二、三方的审核)； 相关方投诉的处理,业主的满意度测量结果及反馈的重要信息； 重大事故的调查处理及纠正预防和改进措施的实施情况； 方针、目标、方案及其实施情况； 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； 可能影响管理体系的变化(如组织结构调整、法律法规的变化等)； 体系运行各项活动配备的资源是否适宜； 体系的要素及相应文件是否有修正的需要； 过程、产品的趋势； 对改进的建议。 3.3 管理评审准备 3.3.1 管理评审计划 综合管理部于评审前一周，将总裁批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，包括对部门工作相关数据分析报告。 3.3.2 资料准备 综合管理部于评审前两天将各部门准备的资料进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审以通知的形式发给参加评审的人员。 3.4 评审 3.4.1 评审会议 总裁主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加，参加评审会议的人员对评审内容进行逐项评审。 3.4.2 评审结论 管理评审的结论要反映出对评审输入进行分析和评价的结果： 管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； 方针、目标是否正在实现,是否需要更新； 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； 管理体系各项活动配备的资源是否适宜； 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 总裁对所涉及评审内容作出结论，对评审后改进活动提出明确要求(包括体系、资源、方针、目标、文件是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求)。 3.5 管理评审报告 综合管理部对管理评审的内容进行汇总，编写管理评审报告，经管理者代表审核后，提交总裁批准，并发至相应部门。 评审报告的内容包括： 评审目的； 评审日期； 评审人员； 评审的内容及结论； 采取的纠正预防和改进措施。 3.6 纠正预防和改进措施的实施和验证 责任部门根据管理评审报告的相关要求填写《纠正/预防措施记录表》，经管理者代表审批后实施。需采取改进措施时，由综合管理部提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总裁批准后，发给相关部门予以执行。综合管理部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。 3.7 评审记录 管理评审的相关记录由战略管理部负责保存。 4 相关文件 序号 名称 编号 文件和记录管理制度