公司管理流程与权限表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 管理内容 董事会 董事长 企业管理部 备注 类别 ②审核 ①拟订 ④执行 ⑤执行 ②审批 ①拟订 ③执行 ④备案 ③审批 ①拟订⑤执行 ⑤执行 ④审批 ③审核 ④审核 ⑤备案 ④执行 ②审核④执行 ①拟订④执行 ②审核 ①拟订⑥执行 企业文化建设 企业远景、使命、企业精神、核心价值观等核心理念 企业文化文章、资料学习 ①拟订③执行 董事会决议 ②审核⑥监督 企业形象建设 ①执行 法律事务 人力资源管理 ③执行 招聘、人事调整 ①提名 ①提名②审议 ③审议 培训 考核、奖惩 ②审批③执行 薪酬制度与方案 ①拟订②审议 员工薪酬定级 行政管理 办公纪律 考勤 ﹥5天 公关/接待 办公用品 网络、电话服务 档案管理与服务 ①提交 用车 印章服务 兼并、收购等对外投资 担保、抵押 企业借款、银行贷款 财务管理 预算 ⑤审议 ③审核⑥执行 ②审核⑦执行 ①拟订⑦执行⑧监督 ⑦执行 决算 年度决算 利润分配 ④审议 资金计划 会计核算方法 会计报表 审计 日常经营性现金支出 预算内 预算外 员工工作借款 额度≥10万 ②审核⑤执行 额度＜10万 应收票据、帐款处理 呆帐、问题帐款处理 资产管理 实物资产 帐目资产 营销管理 品牌建设与管理 营销网络建设 价格策略 大于等于规定价 小于规定价 销售情报 ①收集 技术管理 新产品立项 质量标准 检验标准 生产管理 生产计划 安全管理 安全规范 安全事故处理 设备管理 设备管理规范 设备大修 物料控制 采购仓储运输管理 采购流程 股东会 研发中心 ①拟订 财务管理中心 人力资源管理中心 国际业务部 国内业务部 ①拟订③执行 ①服务 ①申请 ①提交 ⑤执行 ④执行 ③执行 ①拟订③执行 ②审核 采购管理中心 ①执行 ③备案④监督 总裁 总裁办公会 信息管理中心 战略及战略规划 ①拟订⑤执行 ④执行 ⑥执行 ①拟订⑦执行 ②审核⑦监督 ②审核 ①拟订⑤执行 集团年度目标与计划 经营目标与计划 总部职能部门年度目标 总部职能部门年度计划 总部业务部门年度目标 总部业务部门年度计划 ③审批⑦监督 ③审批⑧监督 ①拟订⑤执行⑦跟踪 ⑤执行⑦跟踪 下属子公司年度目标 ⑥跟踪 ①拟订⑤执行⑥跟踪 ②审核⑧监督 下属子公司年度计划 ⑤审议 ③审核 ①拟订⑥执行 ④审核 总部职能部门的新增、合并、删减、分拆 下属子公司的新增、合并、删减、分拆 下属子公司内部机构的新增、合并、删减、分拆 ①拟订③执行 人力资源管理中心在机构调整、职能调整中起协助、参与作用 整体战略规划 ③审批⑦监督 范围 事项 财务管理中心参与和协助经营目标管理 ①拟订⑥执行 ⑥执行 ①拟订 ④备案 ④审议 子公司股本超过集团公司净资产的20%时，需经股东会审议 ③审核⑤执行 ③审核 ④审批 其他部门可以向企业管理部提出制度需求 ③审批 企业管理部的制度需自己拟订 组织机构与职能 子公司职能管理基本制度 制度建设 ②审批 ③备案 ①拟订④执行 ②审核④执行 ⑤审核 集团公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则 子公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则 集团职能管理基本制度 集团职能部门内部制度 ④审议⑤执行 ②审核⑤执行 ⑤执行 ③审批⑦监督 ④审核⑦执行 ①拟订⑦执行 ⑦执行 ②审核④执行 ③审批④执行 企业文化宣传 集团统一文化活动 ②拟订 ③备案 ③执行 ④执行⑥跟踪 ①审议⑦监督 总裁办公会决议 ②审议⑥监督 ③执行⑥监督 ①相应职能部门拟订②相应副总或总监审批 职能部门会议决议 会议决议 知识产权 知识产权管理 ②审批 ③审议 岗位编制 综合管理 法律事务处理 ①拟订 集团、子公司组织结构图 集团、子公司部门职能拟订、修订 集团总部中层、基层岗位编制 子公司高层、中层岗位编制 子公司基层岗位编制 集团总部公文 公文管理 ②审核⑦执行 子公司公文 岗位职责 集团高层岗位编制 子公司高层岗位职责 集团、子公司岗位编制图 职务说明书 ②审议 集团董事、监事 集团副总裁、财务总监、总监 集团制度建立规划、制度需求 子公司总经理 子公司 子公司副总经理 子公司财务负责人 ③审批 ④备案 ①提名⑤执行 ①部门负责人提名 集团总部中、基层员工 ①提名②审核 子公司总经理提名 子公司部门经理 集团各部门、子公司可以根据需求提出培训需求 集团年度培训计划、预算 计划、预算内单项培训 ①执行 计划、预算外培训 集团各部门、子公司提供培训支持 ①拟订②审议 ①部门负责人拟订 子公司基层管理人员 子公司普通员工 注：子公司人事部提名、主管副总或经理审核、总经理审批 直接上级有建议权、人事部门审核、总经理审核或审批 董事、监事薪酬方案及薪酬 集团其它薪酬方案、子公司薪酬方案 集团副总裁、财务总监、总监 集团总裁 集团其