某集团流程管理报告.pptVIP

开发项目决策流程 子公司 经营层 子公司 规划设计部 企业管理部 公司 财务部 开发副总 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 子公司 营销部 否 财务信 息支持 投资收 益分析 各项专业分析 项目可行性 研究 审议 市场调研 项目机会寻找 是 专家意见 年度计划 开发项目 可研建议书 开发项目可 行性运作方案 项目信息 经营计划分解 审议 否 是 结束 组织项目投资 风险及操 作论证 参与项目投资 风险及操 作论证 第三十一页，共五十一页。 开发项目可行性研究流程 市场营销部 子公司 经营层 审批 审批 否 是 审批 是 审批 是 否 规划设计部 专业市场 调研机构 编制可行性研究工作计划 调研报告送审稿 可行性研究工作计划 收集项目信息 是否外聘 组织可行性研究提交可研报告 修改可研报告 是 否 审核 是 否 定稿并存档 开发项目可行性研究建议书 企业管理部 财务部 参与编写可研报告 参与编写可研报告 市场调研报告 公司 经营层 是 否 审批 否 审批 是 是 否 否 1 2 3 4 5 6 7 8 组织调研/编写报告 第三十二页，共五十一页。 开发项目预算编制流程 提供施工图纸 工程技术部 公司主管副总 制定预算 编制计划 计划预算部 子公司经营层 编制工程预算书 计算工程量 审批 审核 存档 存档 是 是 否 否 套取当地定额 协助预算 公司财务部 子公司财务部 存档 内控部 审核 是 否 1 2 3 4 5 6 第三十三页，共五十一页。 开发项目方案设计流程 规划设计部 方案设计单位 提供资质及业绩证明和人员设备情况 接受招标邀请 递交投标保函 领取标书 现场踏勘和提问 方案设计并提交 收到中标通知书并修改 组织修改 收集资料/设计单位信息及预审 编写招标工作计划和招标文件 修改招标工作计划和招标文件 发放标书或委托招标 组织现场答疑和踏勘 设计跟踪 收回投标方案 发出中标通知书及修改意见书 提交集团公司经营层共同审查 备案/进入下一步工作 政府规划部门 审批 子公司主管副总 审批 否 是 方案评审 初选中标方案及修改意见 是 否 修改 公司经营层 组织方案评审 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 第三十四页，共五十一页。 开发项目主要材料与设备采购流程 工程技术部 公司主管副总 公司内控部 确定主要材料与设备需求 收集供应商信息 采购 收集供应商信息 计划预算部 是 子公司主管副总 组织实施招投标 测算标底 参与、监督评标 审核 否 是 确定中标方 审核经济性条款 审核非经济性条款 参与评标 子公司总经理 审核 否 是 审核 1 2 3 4 5 6 7 否 第三十五页，共五十一页。 工程招标流程1 投标单位 1 2 3 4 5 6 7 8 开始 9 沟通、审批 发出招标邀请，办理招标登记 组织编制招标文件 招标文件 收集建筑单位信息 合格建筑单位数据库 组织专业人员对建筑单位进行考察 编制技术性文件 组织谈判 参与谈判，提供技术支持 确定中标单位，签订临时协议 接受投标书组织开标、评标 编制投标文件，递交投标书 确定中标单位 审批 项目招标办公室 预算部 工程项目部 子公司总经理 集团房开副总 审核 是 否 是 否 招标方式、 资格备案 审批 审核 是 否 是 否 10 第三十六页，共五十一页。 流程报告 共创集团流程报告(讨论稿） 二零零七年六月 机密 .... 拥有庞大的管理资料库 第一页，共五十一页。 说明： 本报告为共创集团流程方案初稿，所涉及流程为世纪纵横认为保证共创集团组织构架顺畅运作的主要流程，经共创集团和审核后，世纪纵横将与有关领导沟通，并在双方交流的基础上，形成最终方案，最终流程方案包括但不仅限于此次汇报所涉及的流程 本次汇报流程方案涉及六大类，40个流程 第二页，共五十一页。 关键流程 流程类别 流程名称 决策与经营流程 战略制定流程 战略评估调整流程 投资决策和实施流程 年度经营计划制定流程 资本运作流程 资本运作争议协调流程 集团高层、子公司总经理、副总经理考核方案制定与实施流程 财务流程 预算流程 资金计划流程 现金开支报销流程 成本管理流程 审计流程 内部审计流程 人力资源流程 集团中层、员工考核方案制定与实施流程 子公司关键流程 开发项目决策流程 开发项目可行性研究流程 开发项目预算编制流程 开发项目方案设计流程 开发项目主要材料与设备采购流程 第三页，共五十一页。 决策与经营流程 财务流程 审计流程 人力资源流程 子公司关键流程 集团公司其他流程 目 录 第四页，共五十一页。 战略制定流程 形成公司战略规划的备选方案 开始 评估备选方案 确立战略 规划方案 组织人员与各个单位 实施战略规划 审核 是 审批 是 否 每3年制定一次战略 1 2 3 4 5 研究