规章制度编制管理制度.docVIP

PAGE PAGE 11 规章制度编制管理制度 编制/时间 审核/时间 批准/时间 1、主题内容与适用范围 1.1本制度规定了公司规章制度编制的原则、要求和内容，并对编制格式、标识及编号方法做出了界定，是指导编制规章制度的管理程序。 1.2本制度适用于公司范围内各种管理程序和相应基本制度的编制、颁布、实施和修订。 2、名词术语 2.1制度体系：指本管理制度将公司管理制度划分成质量体系文件和企管体系文件。 2.2管理程序：对公司中重复出现的、常规性的管理业务，科学地规定其流程和工作方法，包括业务流程、业务使用的表单、工作的检查、考核和仲裁等内容，制定为程序固化下来，以作为各项业务管理的基本准则。 2.3规章制度：为保证公司正常运转和实现部门（岗位）职责所必须的规定和考核依据，是公司正常经营而要求各级人员的必要行为约定。 3、管理内容描述 3.1业务流程：见附件【规章制度编制管理制度流程图】。 3.2规章制度编制的原则： 3.2.1业务当事部门制定原则——由业务涉及的主要当事部门（在有关人员的指导下）起草制订； 3.2.2可操作性原则——管理程序要符合业务实际操作并体现效率优先，流 3.2.3责权明确、分工合作、协商一致原则——管理程序要符合公司授予各职能部门（岗位）的责权要求，同时 3.3规章制度编制的内容： 3.3.1名称：××××程序（制度、规定、办法）； 3.3.2主题内容与适用范围 3.3.3 3.3.4（程序、制度、规定、办法）管理内容描述 3.3.4.1业务流程——业务进行的顺序和涉及岗位的分工（简略的业务流程可不采用流程图表示）； 3.3.4.2管理内容描述——为达到管理业务的目的和要求所采取的控制手段； 3.3.5检查、考核和仲裁—— 3.3.6作业记录或表单—— 3.3.7附件——规章制度 3.4管理文件的分级： 3.4.1一级文件：公司级的经营管理制度、管理手册，与国家政策、法规接轨的文件； 3.4.2二级文件：公司内各部门的管理制度、部门职责、岗位职责； 3.4.3三级文件：公司内各部门实施的管理办法、细则、条例及流程； 3.5规章制度的格式、标识及编号： 3.5 3.5.1.1编号方法:由公司代号、文件类别代号、管理文件的分级代号、管理体系文件顺序号、版本号（一个字母）组成；质量体系文件编号除公司代号、文件类别 DM / XX X XX X 版本号（用A、B、C……表示） 文件顺序号（用两位数表示） 管理文件的分级代号（1、2、3级） 文件类别代号 公司代号 3.5.1.2作业记录或表单的编号方法:若管理制度设计有作业记录或表单，作业记录或表单须编号。在引用文件编号后加上“J”（作业记录或表单的代号）、“XX”（作业记录或表单的顺序号，用两位数表示）。此项条款可根据具体业务情况选用； 3.5.1.3各类管理文件类别代号：质量体系文件中质量手册(QM)、程序文件（CX）、作业文件（ZY）；企管体系文件中行政管理类（XZ）、人力资源管理类（RL）、生产管理类（SC）、营运管理类（YY）、技术管理类（JS）、财务管理类（CW）、营销管理类(YX)；各部门内部管理的文件以部门称谓前两字的首个字母作为类别代号。 3.5.2 3.5.2 3.5.2.2文件的字体采用“ 3.5 3.5.2.4文件正文中，引用其它文件用“《 》”标写文件名称，引用文件的表单用“〈 〉”标写表单名称，引用文件的流程图用“ 3.6文件的编写、审核、批准 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6.2.3质量管理体系作业文件由职能部门编写，部门负责人审核， 3.6 3.6.3.1跨部门管理制度、规定等文件由职能部门负责编写，部门负责人审核后，交企管部审查制作并经企管部 3.6.3.2各部门内部管理制度、规定等文件，由各部门内部制作，部门负责人审核，分管领导（事业部总经理）批准。若涉及需其他部门协作的内容，则需双方确认，并报企管部备案；若双方不能达成一致，则由企管部组织进行协调。 3.6.4质量体系程序文件、作业文件及跨部门企管体系管理文件批准前应与业务涉及部门协商并取得一致意见，同意标准所列的一切条款，并保证无条件执行，在〈 3.7 文件的发放、保管、更改、废弃 3.7.1文件的发放、保管、更改、废弃参照《文件和资料管理程序》执行，文件的更改审批权限及流程与原文件编制审批权限及流程相一致，若文件一次修改量在20%以上或经过三次以上更改则予以换版， 3.7.2需在协同办公系统发布的文件由企管部与集团信息管理部联系发布。 3.8文件的执行与考核 3.8.1各业务相关部门（岗位）严格按管理程序执行。各业务归口管理