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增资扩股协议（参考文本） 关于 【】公司 之 增资扩股协议 年月日 增资扩股协议（参考文本） 目录 第1条释义3 第2条增资4 第3条先决条件5 第4条陈述和保证5 第5条违约责任8 第6条不可抗力9 第7条协议的终 9 第8条适用法律和争议的解决11 第9条保密11 第10条通知11 第11条其他13 1 增资扩股协议（参考文本） 增资扩股协议 本《增资扩股协议》（下称“本协议”）于【●】年【●】月【●】日由下列各方在 【●】市签署。 甲方：【●】公司 注册地址: 法定代表人: 乙方: 【直接投资机构】 注册地址： 法定代表人: 丙方: 【原股东】 丙方一：【●】（控股股东） 丙方二：【●】（实际控制人） 丙方三：【●】（其他股东) 上述合同方在本协议中单独称为“一方”,合并称为“各方. 鉴于： 1．甲方系一家根据中国法律合法成立并有效存续的【有限责任公司/股份有 限公司】，截至本协议签署之日，甲方的注册资本 【●】. 2．乙方是【从事直接投资业务的专业机构(如公司/合伙）】;各方均认可， 乙方的投资对于完善公司治理结构、提升公司价值具有实质性作用. 3。 丙方系甲方合法股东,依法合计持有甲方【 】％股权。 ● 4．甲方希望增加公司注册资本并引进投资者进行增资扩股；甲方 丙方同 、 意乙方以人民币 【●】元增资甲方。 5．协议各方就增资扩股事宜已进行充分协商,同意按本协议约定办理增资扩 股事宜。 2 增资扩股协议（参考文本） 经友好协商，协议各方达成一致协议如下： 第1条 释义 在本协议 ,除非上下文另有约定，下列词语具有以下含义: “本次增资扩股”/ “本次交易”:指本协议项下 【●】公司增资扩股行为。 “公司”：指 公司。 【●】 “出资日”：指乙方根据本协议的条款向公司缴付出资款的日期. “交割完成日：指反映增资的公司营业执照签发之日。 “过渡期”：指本协议签署日至交割完成日之间的期间。 “先决条件”：指乙方根据本协议约定向甲方缴付出资款的前提条件，即这些约 定的条件全部成就的情况下,乙方才有义务向甲方实际缴付出资款. “净利润”：指【公司经由乙方认可的［具有证券从业资格的］会计师事务所审 计的归属于公司所有合并净利润 （即扣除少数股东权益以后的净利润），如公司 发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数.】 “净资产”:指【公司经由乙方认可的［具有证券从业资格的］会计师事务所审 计的合并净资产】. “现有股东”:指本次交易完成前合计持有公司100%股权的公司股东,包括【 】 ● “知识产权：指包括但不限于世界任何地区的专利、商标、著作权、域名、专 有技术，以及可申请但未申请为知识产权的其他类似的权利，无论是否注册或取 得相应证明文件。 “重大”：在本协议中，除非另有说明，指单笔（次/项）【500】万元或一年内 多笔（次/项）累计相当或等值于【1000】万元的金额（包括但不限于合同或安 排的标的金额，或任何协议或安排实际执行结果的金额）,或者占公司净资产5％ 的金额,以两者间孰低