《期货交易中的洗钱手法及案例分析》3500字.docxVIP

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2022-10-09 发布于湖北
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第第 PAGE 1 页共 NUMPAGES 4 页期货交易中的洗钱手法及案例分析摘要：《反洗钱法》颁布后，期货业被正式纳入我国反洗钱预防和监控体系。随后颁布的反洗钱法规，对期货业反洗钱工作的开展做了更为具体的规定及要求。我国期货市场正呈现快速发展的趋势，期货市场交易杠杆性、双向性、便捷性、T+0交易及交易成本的低廉性，使期货领域成为我国洗钱活动的一块高风险区域。关键词：期货洗钱洗钱分子利用期货交易进行洗钱，尽管形式多样，但其根本目的都是力求通过期货交易掩饰非法资金的来源和性质，最终使非法资金披上合法的外衣。综合洗钱活动的基本规律和期货交易的自身特性，对期货交易中常