工程项目建设内控管理.docx

PAGE PAGE 1 / 9 工程项目建设内控管理制度 工程管理制度 1、 1.1、为加强对公司投资项目工程变更的管理,确保工程变更进行必要的审核和信息流转,有效控制工程投资和工期。 1。2 项目工程部应在公司批准的工作计划前提下进行。 1.3 项目工程部应根据工作进度计划进行分解，落实到月度计划. 1。4 项目工程部应根据公司制定的月度计划，对施工单位上报的进度计划进行修正，并对施工单位上报的人材机进行调整，使施工单位合理组织人员、材料、机械配比，合理组织作业面 ,使工程进展顺利进行. 1。5 项目工程部应积极主动进行工作，充分调动工程部、监理公司、施工单位各参见人员的主观能动性，积极主动发现施工过程中的问题, 制定有效的整改措施及方案，在合理的时间内落实整改措施，并以此类推,制定今后的预防措施。 现场监理管理办法 1、 总则 为加强公司开发建设项目的工程监理工作，切实发挥好监理在工程质量控制、投资控制、进度控制的作用，落实好监理单位在项目合同管理、信息管理和施工组织协调中的工作职责，特制订本管理办法。 2、现场监理人员管理 2。1、监理单位按合同约定派出本公司建设项目监理工作需要的监理 机构、监理人员。监理单位进驻现场工作前七天应将驻现场监理组成人员的组织架构、资历、工作职责、拟为本工程服务的时间报给公司工程部，公司工程部于七天内给予书面答复. 2.2、根据工程形象进度,现场监理需要调整工作人员时,应于七天前将调换、增加、减少的人选报给公司工程部，新进的工作人员其资历必须经过公司工程部审批。 2。3、监理单位如需更换现场总监理工程师，必须提前七天将替补人员的资历报给公司工程部审批。未经审批的人员不得进入监理现场工作. 2.4、所有现场监理工作人员必须每天到工程项目部上班，不得兼任其它项目职务。总监理工程师离岗时间在两天内的，应向公司工程部经理请假；离岗两天以上的，应向公司分管副总经理书面请假。 2。5、公司工程部可对现场监理未尽职和不称职的工作人员提出警告， 直至要求监理单位撤换。 3、现场监理作息时间与值班 3。1、监理单位的工作日作息时间应与公司工程部保持一致 ,在工作日工作时间以外应根据工程施工情况安排工作。晚间必须有一人值班。 3.2、根据实际情况，可以要求现场监理同公司工程部工作人员一起实行上下班打卡制度,以便更有效地掌握和控制监理人员出勤情况。3.3、公司免费向监理单位驻现场人员提供办公用房、办公家具.工作餐由公司统一安排,费用由监理人员自理,不得擅自在施工单位搭伙。 4、监理内业管理要求 4.1、现场监理应准备监理日志，对日常工作作详细记录;监理单位办公场所应保持整洁,监理规划和实施细则要点、工程形象进度、现场平面布臵等资料要求上墙。监理单位应配备一套工程规范. 4。2、现场监理应协助做好施工图审核,重点是施工图技术经济不合理部分及错、漏、碰、缺，以及项目的概（预）算,参与图纸会审,做好记录,写出会审纪要。 4。3、现场监理应协助做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线， 经公司工程部同意下达开工令。 、现场监理应审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议. 、现场监理应对施工变更进行如实签证，参与工程变更的签证,复核施工变更。监理单位的审核、审批期限原则上不得超过七天 .超过七天而无合理理由的,施工单位可以向公司工程部反映。 4。6、现场监理应协助召开工程协调会议及综合管线协调会议 ,主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议。 4.7、现场监理应协助对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核. 4.8、配合做好审核工程结算,协助做好审核工程造价，努力降低工程费用. 4。9、及时提供完整的监理资料,定期编制监理简报。 4.10、完成监理规范要求的其他工作内容。 5、现场监理对施工单位的管理 、现场监理应审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促施工单位严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工 , 监督施工单位现场施工管理。 、监理单位要组织专业监理工程师对施工单位的施工组织设计（技术方案）进行审查，并将意见书面报给公司工程部。 、现场监理应审查施工单位采购清单,检查工程使用材料、构件、设备的品牌、规格、质量与数量。督促施工单位编制材料的供需计划。5。4、检查督促施工单位贯彻执行国家相关安全法律、法规和杭州市有关部门对建筑安全的相关文件，检查安全防护措施和文明施工，检查督促工程进度、施工质量。 5。5、监理单位应参加公司工程竣工验收，并督促施工单位的做好工程整改工作.按照竣工验收及备案工作的有关规定，完成《杭州市建设工程竣工档案自检表》、《杭州市建设工程竣工档案专项验收申报表》、《监理单位质量（检查)评估报告