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公司内部控制制度文件目录 一、内部控制制度文件目录 决策与监督内控制度 股东大会议事规则； 董事会议事规则； 监事会议事规则； 总经理工作细则； 关联交易制度。 财务与审计内控制度 财务内控制度； 会计制度； 内部审计工作制度； 价格审计内控制度； 合同内控制度； 合同评审内控制度。 销售内控制度 客户信用额度控制； 销售定价的控制； 销售程序的控制； 产成品发货的控制； 销售发票开立的控制； 应收账款的控制； 收款的控制； 销售退回的控制； 客户档案的控制。 采购内控制度 一般采购流程描述； 采购审批权限； 采购人员道德及行为操守规范； 供应商首次评价细则； 招标制度； 来料加工-OEM（物