管理体系审核领导层座谈内容（管理体系审核）.docxVIP

PAGE 8 管理体系文件 文件号：ZYCAP/NUM-DEPART 管理体系审核 领导层座谈内容 编写： 体系组 校对： 主 任 审核： 副经理 批准： 经 理 编写时间： 版本号：V2.1 管理体系 1 - 管理体系审核领导层座谈内容 手册条款 审核内容及方法 （审核人员提问、座谈交流） 领导回答内容 5.3岗位、职责和权限 1、岗位、职责和权限 1）了解单位职能、组织机构、人员、设备及其分布等基本情况、主要变化情况； 1）公司主营业务：儿童玩具、学习桌椅； 组织机构：行政办公室、人力资源部、财务部、计划营销部、市场调研部、产品开发部、生产技术部、安全监察部、物业管理部等； 人员：公司员工421人，其中男性384人，女性37人，全部高中以上学历，大专以上109人，。 设施设备主要有：家具（儿童桌椅）智能生产设备3套，玩具生产设备2套设备； 主要变化情况：人员逐年递减趋于稳定，与去年相比，新增1套家具智能生产设备。 2）了解单位质量安全环境一体化管理体系（以下简称“管理体系”）主管领导、主管部门及骨干队伍建设情况； 2）公司一体化管理体系的最高管理者是总经理。最高管理者委托副总经理主管一体化管理体系工作。体系工作由行政办公室主抓。骨干队伍建设情况：各部门均有一名体系负责人，在行政办公室设立体系工作组，体系工作组在行政办公室领导下分管公司体系工作。 3）了解单位通过何种方式确保一体化管理体系符合本标准的要求？如何获取一体化管理体系绩效和改进机会？ 3）通过体系知识的宣贯、体系骨干的培训让全体员工了解体系的基本思维、体系工作的基本方法（比如采用过程方法、基于风险的思维和PDCA循环等）。每年至少在公司内进行两次体系自查并在年底召开一次体系运行情况总结会，分析体系运行情况，包括取得的效果、存在的不足及如何改进，以此获取一体化管理体系的绩效和改进机会。 4）询问单位各级各类组织、岗位职责如何明确？如何沟通和理解？是否做到了事事有人管、人人有责任、职责与权限相匹配？ 4）各级各类组织、岗位的职责，主要在公司各类规章制度明确。另外，公司《各级各类组织和人员质量安全和环境职责》、各岗位的工作规范中也明确了相关人员的职责和权限。公司事事都有人管，人人都有事做，每个人都有自己的岗位、相应的职责和权限。公司在去年9月30专门召开会议，梳理了岗位情况，形成了岗位目录清单。 4.1理解公司及其所处的环境 2、所处的环境 1）询问对管理体系外部和内部因素如何理解？如何进行确定、监视和评审？ 1）管理体系的内外部因素，主要是指影响公司生产和服务的各种因素，可能是有利的，也可能是不利的。外部因素主要包括来自于国际、国家、地方、行业的与政治、经济、文化、社会、技术、财政、监管、自然环境、法律法规、标准、竞争等有关的因素，比如国际局势、国家战略方向、居民消费水平、国家经济发展、来自相关方的要求等。内部因素主要包括与公司的主营业务、战略方向、价值观、文化、知识、能力（人员、基础设施、过程、体系等）、生产和服务、绩效等有关的因素，比如人员变化、工作的变化、设备的变化等。确定内外部因素时，一般由行政办公室牵头，体系工作组成员、体系分管负责人、员工代表参加，初步确定后，征求各部门员工意见，完善后，请领导把关、审批，成文。 2）了解单位外部和内部因素主有哪些方面？有何变化？对单位的发展有何影响？ 2）内外部因素主要包括：体系标准变化、法律法规更新、原有的管理模式一定程度表现出制度不够健全、职责不够清晰、流程不够科学、准则不够具体、过程不易受控、结果难以保证、问题重复发生等弊端，消费者对新产品、新功能的需求越来越多，高密度、短周期的产品研发成为常态，公司设施设备多样、技术操作复杂，员工流动性较大，人力资源后备力量明显不足。 变化主要体现在：管理模式的变化、消费者对产品的需求变化、人员能力亟需提升等。 对公司发展的影响：产品更新换代迅速，生产设备和技术工艺日新月异，消费者对产品质量和产品创新的要求越来越高，公司内外部环境正在发生深刻变化，机遇巨大、挑战空前。必须加紧推进质量安全环境一体化管理体系这一科学的管理方法，克服原有管理模式的弊端，提高科学管理水平，需要根植体系思维，正规产品研发程序，管控产品研发环节，降低研发失败风险，提升产品研发效率，引入职业健康安全管理体系，可有效降低风险，保障员工职业健康安全，严格管控废弃物，加大环保投入，杜绝污染并努力改善环境。 3）询问对外部和内部因素的影响具体采取哪些措施？