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内审末次会议记录 编码：JX/QW40ZL-037 时间 2013年4月15日 地点 三楼会议室 内容 内部审核 参加人员 环节以上干部及审核组全体成员 主持人 谷生虎 记录人 李晶 会议内容： 一、今天会议应到6人，实到6人，无缺席 二、重要事项： 1、审核性质：内审 2、审核目的：对公司一体化管理体系进行系统、正规审核，以确保 其有效性、符合性； 3、审核范围：大连伊维实业 4、审核情况通报： 审核组长向审核组成员及各部门负责人申明审核的目的、范围和依 据，传达审核计划，宣读审核日程及审核员分工，强调审核员在审核时要严 谨公正，受审部门要要全面配合，尽可能暴露存在的问题，对于暴露的问题 及时制定有效地纠正预防措施，确保体系在公司内部有效运行。 审核成员分工： 被审核对象/部门审核时间审核成员 高层管理者 2013年4月15日 内审小组全体成员 技术部 行政部 品管部 业务部 物流部 人事部 生产部 采购部