河北先河环保科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价.pdfVIP

河北先河环保科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关法律、法规的相关要求，结合河北先河环保科技股份有限公司（以下简 称 “本公司”或“公司”）自身经营管理的特点及内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018 年12 月31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据