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言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除 董事会会议文件制作标准（完整版） 目 录 董事会会议文件制作标准 1 附件一 会议通知 6 附件二 回执 8 附件三 授权委托书 9 附件四 会议签到簿 10 附件五 会议议程 11 附件六 董事会会议议案 12 关于______ 的议案 12 ______年度工作报告及______年经营计划 12 关于制定_______制度的议案 14 关于任命（职务名称）的议案 14 关于免去______先生/女士（职务名称）的议案 15 关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 15 关于批准公司年度工资总额的议案 16 关于批准发放年度奖金的议案 16 年度财务决算报告 17 年度财务预算报告 19 关于批准投资计划的议案 22 关于年度利润分配的议案 22 关于弥补亏损的议案 23 附件七 会议纪要 24 附件八 会议决议 26 附件九 临时会议决议 27 附件十