2023年银行系统反洗钱基础知识及相关法律知识竞赛试题库（附含答案共400题）.docxVIP

第 第 PAGE #页共157页 第 第 PAGE #页共157页 2023年银行系统反洗钱基础知识及相关法律知识竞赛试题库(附含答案共400题) 一、单选题 1、 《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。 TOC \o 1-5 \h \z 5 6 7 8 正确答案：C 2、 《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的, 国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依 法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分 反洗钱领导小组组长 反洗钱专干〃 董事、高级管理人员和其他直接责任人员 正确答案：C 3、 《反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表 中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。 最咼人民法院 公安部 中国人民银行〃 保监会 正确答案：C 4、 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管 部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。 国务院反洗钱行政主管部门负责人 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人〃 国务院总理 正确答案：A 5、 《反洗钱法》的立法宗旨是为了 () 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关 犯罪 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关 犯罪 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪 及相关犯罪〃 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪 及相关犯罪