银行事后监督及风险预警系统方案书.docxVIP

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2022-12-10 发布于重庆
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银行事后监督及风险预警系统方案书目录银行事后监督及风险预警系统方案书银行事后监督及风险预警系统方案书第1章需求分析 1.1国内监督及稽核的发展传统上，银行储蓄、会计事后监督采用的是基本的手工处理方式：监督、查询的票据为纸制凭证，由操作员手工挑选一部分凭证看流水审票。手工审票主要检查凭证要素是否齐全，业务处理是否正确，对监督人员素质要求较高，全部监督存在成本较大，效率也不高的问题；对流水的分析一般只能基于当天业务数据的简易的分析，不能实现基于历史交易和关联交易的综合分析，或实现起来比较繁琐。但是随着目前高智商犯罪的增加，作案分子专门找制度的漏洞，使得每一笔业务本身都是正确的，而只有