反洗钱工作自查报告(多篇).docx

1 1 反洗钱工作自查报告(精选多篇) 第一篇：反洗钱工作自查报告反洗钱工作自查报告 接行总部关于的文件精神后,我支行快速依据文件要求开放全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下: 一.组织机构建设状况. 我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来状况进展特地的检查, 负责大额交易和可疑交易的分析和报告. 二.反洗钱内掌握度建设状况 支行一线员工对反洗钱的内掌握度比较生疏,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区分界限,对可疑交易的识别力量正在逐步提高 ,同时能在日常工作中保持较高的警觉性. 三.客户尽职调查状况. 对于存款人开户,我行依据人行关于银行账户治理方法能够认真检查客户的开户资料