反洗钱考试题库及答案.docx

反洗钱考试题库资料 一、填空题 金融机构应当设立特地的反洗钱岗位，明确( )负责大额交易和可疑交易报告工作。 “一个规定，两个方法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( )、 ( ) 、( )。 “一个规定，两个方法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是〔 〕，大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。 金融机构反洗钱工作的监视治理机关是( )。 《金融机构大额和可疑支付交易报告治理方法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的 〔 〕、〔 〕、〔 〕。 金融机构不得为身份不明的客户供给效劳或者与其进展交易，不得为客户〔 〕或者〔 〕