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美国大额现金管理对我国的借鉴作用
郭宇 人民银行银川中心支行
美国大额现金管理工作和反洗钱工作 户也有个人申请要求,具体如下: 审查员的要求审核以验证其合规性。金融
密切关联。在法律法规方面,通过《银行 1. FinCEN 表格 112 ( 以前的 104 表格 ) 机构必须保存五年的货币单据。
保密法》对大额现金交易实施较为严格的
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