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2021年银行反洗钱知识竞赛试卷及答案（三）.pdfVIP

2021年银行反洗钱知识竞赛试卷及答案（三）.pdf

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    2 02 1年银行反洗钱知识竞赛试卷及答案 三（ ） 1、银 行柜 员发现客户 身份证件 或 身份证 明文件 经过 期 ，应 B（CD）。 立刻终止与客户 的业务关系 通 知 客 户 更 新 身份 资料 J 如 果客户 没有在 合 理期 限 内更新且 没有提 出合 理理 由的，中止办 理 新 业 务 V 完 整 留存 通 知客 户 更 新 资料 的工 作 记 录 J 2、发现 未按规 定建立 反洗 钱 内部控 制 制度 的 ，可依法采取 的措施有 （A D）o

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